Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Чашин А.Н.
Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма



Издательство: Дело и сервис (ДиС)
Жанр: Общие вопросы

Качество: Хорошее
Страниц: 160
Формат: pdf, fb2, epub

Проблема легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, чрезвычайно актуальна для многих стран мира, и России в том числе. В целях противодействия отмыванию преступных доходов Федеральной службой по финансовому мониторингу России 8 мая 2009 г. были утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок. Данное издание является помощником в выявлении основных признаков и критериев необычных сделок в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.